Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 110-93-26 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 317-74-92 (бесплатно)
Регионы (вся Россия):
8 (800) 550-95-86 (бесплатно)
БАНКРОТСТВО ОСУЖДЕННОГО

Банкротство осужденных за мошенничество

Распространяется ли закон о банкротстве физических лиц осужденных по ч

Ст. 213.28. Окончание расчетов с кредиторами и освобождение гражданина от обязательств

[Закон О несостоятельности (банкротстве)] [Глава X] [Ст. 213.28]

Уголовные штрафы под закон «О банкротстве» не попадают.

Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» Глава X. Несостоятельность гражданина

Здрасти! Нет, штраф это дополнительный вид уголовного наказания. Несостоятельность на уголовные наказания не распространяется.

с 01 октября 2015 года ст., на которую Вы ссылаетесь. утратила силу.

Согласно стат.. 2 Закон РФ от 26.10.2002 N 127-ФЗ

Вы, естественно, извините меня, но такими советами можно клиента «под монастырь» подвести.

А для признания несостоятельным (банкротом) нужна просрочка в 3 мес., т.е. 90 дн..

Только поначалу к клиенту применят стат.. 32 УИК, причину я обрисовала выше.

дополнительный штраф в размере 708т.р способности выплатить штраф не имею т.к. нет дохода и активов. поподаю ли я под закон о банкротстве Кирилл

Таким образом невозможность в установленные сроки уплатить данный штраф дает для вас основание обратится с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом).

С чем же не согласны? С тем что имея задолженность по штрафу в рамках уголовного дела нельзя обратится с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом)?

Постановление Пленума ВС РФ от 13.10.2015 N 45

п. 11, про 3 мес. применительно к праву подать заявление там ничего втом числе не сказано

Закон РФ от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Ст. 2. Главные понятия, применяемые в реальном ФЗ

Банкротство осужденных за мошенничество

Приказ Федеральной Налоговой Службы Рф от 17.02.2014 N ММВ-7-7/53@ «Об утверждении Регламента Федеральной ФНС службы»

Ст. 11. Права кредиторов и уполномоченных органов.

Виктор, не нужно делать никаких умозаключения, нужно просто пристально читать закон. Вы ведь сами уже запутались но продолжаете спорить

Что касается вашей ссылки на стат.. 11 Права кредиторов и уполномоченных органов.

Откройте снова стат.. 213.4 ч. 4 и определение стат.. 2 с определением неотклонимых платежей и все станет на свои места.

Какие последствия банкротства физического лица: нехорошие, положительные, для родственников и должника

  • Право быть поручителем , выступать гарантом, брать и продавать долги, закладывать вещи допускается с разрешения денежного управляющего;
  • Запрет на покупку ценных бумаг, толикой , акций, паев юр.лиц;
  • Ограничение на загранпоездки (суды вводят такую меру по собственному усмотрению, могут по ходатайству кредиторов). Бывают случаи, когда запрет на выезд за предел не вводится;
  • Запрет на открытие счетов в банках — с момента реализации активов возможность открывать/закрывать сч. в банковских и других кредитно-финансовых учреждениях остается только у финуправа.

Итог процедуры и оправдывает свои ожидания и приносит противные сюрпризы.

  • подать еще одно заявление о несостоятельности можно не ранее чем через 5 лет с момента окончания дела по первому;
  • при том, если по делу утверждался план реструктуризации, то последующий раз его можно составлять только спустя 8 лет. Это означает, что последующее несостоятельность (если оно будет назначено ранее 8 лет (допустим, через 5 лет)) будет плохим, без способности реструктуризации (только продажа активов).
  • 3 года после окончания дела нельзя быть ни учредителем, ни управляющим, ни членом правления, совета директор и других правящих органов юр.лиц;
  • если должник был бизнесменом, то таковой срок возрастает до 5 лет, к тому же, утратив статус ИП, его нельзя возвратить в течение этого срока.

В нее вносятся info об главных событиях в период процедуры (принятие заявления, окончание расчетов, освобождение от последующих обязанностей и пр.).

Бывает, что и от стандартных недоимок (кредиты, налоги, коммунальные платежи и пр.) после окончания дела нельзя уклониться.

  • сделки меж гражданином и родными, совершенные за год до банкротства, оспариваются управляющим. Фактически они все отменяются.
  • члены семьи физлица, в виду контроля со стороны финуправляющего за бюджетом должника, лишаются комфортабельного существования. Им приходится привыкать к новейшей жизни, снижая уровень собственных запросов и трат.

Их опасности могут зависеть от особенности актуальной ситуации, особенностей отношений с должником, имущественно-экономических связей пр.

Когда гражданин подводит состояние собственных дел под признаки несостоятельности, но при том он мог бы не допустить этого (стат.. 196 Уголовного кодекса РФ).

Согласно Уголовному Кодексу, мошенничеством с последующим присвоением может считаться только присвоение от 1000 рублей и выше. Довольно распространённым приемом является оформление займа при участии представителя юридического лица, который не наделен соответствующими полномочиями.

Предлагаем ознакомиться:  Право собственности на недострой при банкротстве застройщика

Это позволяет отказаться от выплаты задолженности в силу формальных ошибок. Схема достаточно проста: в качестве заемщика используют граждан, имеющих постоянную прописку на территории региона, но не имеющих стабильного дохода, за участие подставные лица получают небольшое вознаграждение.

Выдача займов юридическим лицам отличается от потребительских кредитов размерами выплат и более выгодными условиями возврата денег. Таким образом, мошенники могут закладывать имущество неограниченное количество раз, получая денежные средства значительно превышающие его стоимость.

Статья в УК РФ «мошенничество в сфере кредитования» появилась только в 2012 году, она регламентирует понятие этого преступления, но не изменяет процедуры, доказывающей его совершение. Также сюда можно отнести вид махинаций, когда кредит берется на свое имя, но в последующем гражданин отрицает его получение, а в качестве доказательства заявляет о потере документа, удостоверяющего личность.

  1. Статус налогоплательщика.
  2. Общая сумма дохода.
  3. Подпись главного бухгалтера.
  4. Печать в нижнем левом углу.

Чтобы выявить такие несоответствия не потребуется специальное оборудование или знания.Сотрудник может выявить несовпадения и физические изменения с помощью лупы. Субъектом в таком деле станет дееспособное лицо, достигшее 16 лет и совершившее противоправные действия.Совершение кредитных операций от имени юридических лиц позволяет получить больший размер займа.

  • Выдача фиктивных кредитов подставным лицам.

Другой пример – когда мошенник, получив кредит, утверждает, что не получал деньги и предоставляет суду алиби. Подлог вскрылся, когда мошенница не смогла выполнять свои обязательства, оглашенные в кредитном договоре.

Подделка такого документа, как справка по форме 2-НДФЛ, подпадает под действие сразу двух статей Уголовного кодекса РФ:Многие мошенники, не собирающиеся возвращать долг, создают иллюзию выплаты кредита с помощью минимальных сумм, нерегулярно вносимых в счет погашения долга.

Обычная схема действий при этом такова: один или несколько сотрудников финучреждения приводят неблагополучного гражданина (проще говоря, бомжа), отмывают, одевают.На заказчиков и тех, кто использовал сфальсифицированную справку, также распространяется действие данного Федерального закона (использование заведомо ложного документа).

Множество конкурирующих банков создают максимально удобные условия для получения кредита. В данной статье также предусматриваются квалифицированные составы, которые повлекут для преступника более серьезные санкции, вплоть до лишения свободы на 5 лет.

Возможность мошенничества во многом связана с отсутствием должного уровня проверки личности заемщика, в том числе его платежеспособности. Доказательства Также выдать мошенника могут не только документы, но и непосредственно его поведение.

Рассмотрим способы обмана, ставшие классикой кредитного мошенничества в нашей стране. Одним из популярных способов мошенничества в сфере кредитования является выдача фиктивных займов подставным лицам.

Чтобы получить такой кредит, не обязательно иметь строго определенную цель, что может оказаться «на руку» мошенникам. Понятие «злой умысел» относится к субъективной стороне преступления. Для того чтобы установить эти обстоятельства нужно доказать, что гражданин знал о предоставлении им недостоверных данных, а также не планировал возвращать, полученные в банке денежные средства.

1 УК РФ, так еще он и раскрывается достаточно просто – с помощью почерковедческой экспертизы и записи с камер наблюдения. Обычно используется чужой паспорт – преступники используют сложный грим и другие уловки, с помощью которых идентифицировать их очень сложно.

Какие-либо лица или же различного рода организации, занимающиеся подделкой справки 2-НДФЛ, подпадают под действие ст. №327 УК РФ.Статья 159.1 – мошенничество в сфере кредитования была введена в Уголовный кодекс РФ в 2012 году, ранее ответственность за такого рода преступления предусматривала статья 159 УК РФ.

Недобросовестный оператор может участвовать в любой сфере махинаций в кредитовании, его содействие может в разы повысить вероятность совершения преступления. Напоминаем, что ранее уголовное законодательство предусматривало общую норму– статья 159 УК РФ«мошенничество».

Если внимательно присматриваться к поведению и тщательно изучать документы, риск возникновения обманной ситуации будет сведен к минимуму. Все гораздо сложнее, если дело касается различного рода дотаций со стороны государства.

Кредитные организации, конкурируя между собой, создают заманчивые предложения, сокращая сроки рассмотрения заявок и глубину проверки соискателя. Например, расхождение между местом выдачи паспорта и первой регистрации, которые должны совпадать.

Предлагаем ознакомиться:  Заставляют работать в праздник куда пожаловаться

сотрудники финансового учреждения находят неблагополучного гражданина, приводят в порядок и вручают ему документы на чужое имя, чаще украденные или сфальсифицированные – паспорт и справку о доходах, они же оформляют ему кредит.

В связи с чем 2-НДФЛ не предоставляет каких-либо прав предъявителю, а также не освобождает его от выполнения каких-либо обязанностей. Также займ будет считаться преступлением в том случае, если будет доказано, что злоумышленник изначально не собирался возвращать средства заемной организации.

Объективная сторона преступления проявляется в предоставлении заемщиком ложных или недостоверных данных. Тогда суд куда более суров. 30-го июля 2013 года была поймана на подделке справки по форме 2-НДФЛ начальник отдела типографии одной из самарских печатных организаций.

При этом, согласно законодательству, при возникновении задолженности заложенное имущество достанется первому кредитору, а остальным придется взыскивать долги через суд. За свое посредничество они могут получать небольшое вознаграждение.

Под действие статьи №292 УК РФ подпадают различного рода бухгалтера, директора и работники отдела кадров, преднамеренно вносящие в справку 2-НДФЛ различного рода недостоверные данные. Популярность кредитования связана с возможностью получить денежные средства в необходимом количестве сразу.

Данный обман, впрочем, раскрывается довольно просто – с помощью камер видеонаблюдения в банке и почерковедческой экспертизы. Справка считается подделкой независимо от способа её изготовления, если в ней преднамеренно указана неверная информация касательно дохода физического лица, либо иная.

  • Выдача кредита по подложным документам
    .

Банкротство осужденного как принужденная мера

Работы в зоне нет, отпрыск был студентом и собственных источников дохода не имел, все, что есть — наша общая квартира и обстановка в ней.

Подскажите пожалуйста,может быть ли объявить отпрыска несостоятельным (банкротом) ввиду невозможности выплаты настолько большой суммы даже в длительной перспективе.

И еще. Уместно ли в этом случае рассчитывать на УДО?

Нет пока закона о банкротстве людей, только для предпринимателей оно предвидено.

УДО до возмещения вреда изредка проходит. Лучше компенсировать.

Могу ли я подать заявление на регистрацию ИП,если я стою в миграционной службе на жилище,как принужденный переселенец?

приставов, но они остановили исполнительное производствопока ведется процедура наблюдения.

управляющий вдруг обратился в арбитражный суд с заявлением о прекращении производства в деле о признании

«отсутствии средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, используемых в

деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему» суд может

закончить производствопо делу о банкротстве(конкретно это наиболее возможно, так вероятнее всего и будет).

И как мне получить заработную плату, если закончат производство? Может в таком случае написать какое или ходатайство

Я написал в разъяснении в протоколе, что такового нарушения не было. И обгон совершал после сплошной полосы.

Место рассмотрения я указал-г. Пермь с четким адресом проживания. Я пережаю работать в Пермь, хотя прописка у меня в Ивановской области.

Сечас прошло более 2 месяцов, к мировому арбитре не вызывали.

Заключение контракта с организацией-банкротом

Поставщик несет опасности неисполнения обязанностей со стороны Покупателя.

Сделка будет реальной, если она подписана от имени Покупателя конкурсным управляющим.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такового активов;

привлечь оценщика для оценки активов должника в случаях, предусмотренных реальным ФЗ;

принимать конструктивные меры, направленные на поиск, выявление и возврат активов должника, находящегося у третьих лиц;

принимать конструктивные меры по обеспечению сохранности активов должника;

уведомлять сотркдников должника о предстоящем увольнении не позднее чем в течение мес. с даты введения конкурсного производства;

предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, утвержденном реальным ФЗ;

заявлять в утвержденном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику;

заключать сделки, в совершении которых имеется заинтригованность, только с согласия собрания кредиторов либо комитета кредиторов;

исполнять иные установленные реальным ФЗ обязанности.

распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях, которые установлены реальным ФЗ;

увольнять сотркдников должника, в том числе управляющего должника, в порядке и на условиях, которые установлены ФЗ;

производить другие права, связанные с исполнением возложенных на него обязательств, установленных реальным ФЗ.

Порядок оспаривания сделок в деле о банкротстве

Если юр-ое либо физическое лицо проходит функцию банкротства, то заключенные ими ранее сделки могут быть оспорены и признаны недействительными.

Предлагаем ознакомиться:  Смс мошенничество что делать

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ Круглые сутки и Без ВЫХОДНЫХ Дн..

Не считая этого, арбитр в Арбитражном суде употребляет для вынесения решений и Гражданский кодекс РФ.

Оспариванием сделок занимается арбитражный управляющий на стадиях временного управления и конкурсного производства.

При том он может выступить с этим предложением без помощи других либо по желанию кредиторов.

Втом числе это дает возможность использовать к должникам, совершающим предумышленное несостоятельность, уголовное наказание.

Возможность оговаривать сделки юр. лиц, находящихся на стадии банкротства, была долгое время.

За этот период данная процедура не один раз рассматривалась в Арбитражном суде.

  • подозрительные;
  • заключенные с предпочтением интересов 1-го кредитора по отношению к остальным.

Сделки с предпочтением могут заключаться с одним либо несколькими кредиторами.

В итоге совершения этого деяния интересы других организаций, имеющих денежные претензии к должнику, могут быть ущемлены.

В этом случае рассматриваются сделки, совершенные за 6 мес. до инициирования банкротства.

Не считая этого, в текущее время суд защищает покупателей, которые заполучили у должника имущество.

В этом случае это касается только честных юр. и физических лиц, которые не были ознакомлены о финансовом неблагополучии торговца.

Но на практике этот пункт применить трудно, потому что обосновать свою добросовестность удается далековато не многим.

Интересует судебная практика по банкротству ТСЖ? Смотрите здесь.

Оспаривание сделок подразумевает воплощение определенных действий.

  • обратиться с инициативой к арбитражному управляющему;
  • или вынести свое решение для обсуждения на совете кредиторов.

При том стоит учесть, что окончательное решение о проведении этой процедуры воспринимает только управляющий.

После того как решение было принято, управляющий собирает нужные документы и составляет заявление в Арбитражный суд.

Оспаривание сделок втом числе как и сама процедура банкротства просит определенных расходов.

Госпошлина может оплачиваться за оспаривание отдельных сделок, также нескольких объединенных в одно дело.

В текущее время размер этого платежа составляет 6 тыщ рублей (Налоговый кодекс РФ).

Если суд признал сделку недействительной, то гражданин либо организация должны возвратить приобретенное имущество.

Оно врубается в конкурсное производствои продается для погашения задолженности банкрота перед кредиторами.

Если возвратить имущество уже нереально, то гражданин, нелегально получивший его, должен компенсировать его реальную цена на момент реализации.

  • он возвращает приобретенной имущество;
  • а сам заходит в перечень кредиторов.

Как написать заявление о признании гражданина несостоятельным (банкротом)? Подробности в этой статье.

Потому вам круглые сутки работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

Преднамеренное несостоятельность Статья 196 УК РФ

  • Стат.. 196 УК РФ в данном случае обязует виноватого выплатить штраф от 200 до 500 тыс. рублей или заработную плату либо другой собственный доход, приобретенный за 1-3 года.
  • Суд может приговорить осужденного к выполнению принудительных работ в течение до 5 лет либо к лишению свободы на срок, доходящий до 6 лет (в данном случае осужденный оплачивает штраф наименее 200 тыщ рублей либо размер собственной заработной платы либо дохода за 18 мес.). При этом по решению суда осужденный может получить только срок без штрафа.

Заявление о банкротстве делается при наличии способности удовлетворить требования кредиторов.

Целью данного злодеяния чаще всего является присвоение активов , числящихся на балансе компании.

Целью фиктивного банкротства является уклонение от уплаты задолженности

  1. Лицо имеет долговые обязательства, сумма которые превосходит 100 тыщ рублей.
  2. Данную задолженность лицо погасить не в состоянии.
  3. Должник совершает сделки по отчуждению собственного активов с целью поменять его на наименее ликвидное.
  4. Имущество должника отчуждается на заранее нерентабельных условиях либо отчуждается то имущество, без которого невозможна деятельность должника, направленная на погашение кредита.
  5. Совершаются сделки по созданию фиктивной задолженности.

Подобные сделки, совершенные за последние 3 года, могут быть оспорены.

Приговором суда г. Новгород граждане Н. и С. Были признаны виноватыми в том, что целенаправленно обанкротили предприятие.

  • Перед кредиторами более 800 миллионов рублей;
  • Перед ПФР около 70 миллионов рублей;
  • Перед Федеральной Налоговой Службы около 7 миллионов рублей.

Дорогие читатели!

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи.

Для оперативного решения вашей проблемы мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам нашего сайта.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Adblock detector