Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 110-93-26 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 317-74-92 (бесплатно)
Регионы (вся Россия):
8 (800) 550-95-86 (бесплатно)
Номинальный директор ООО: регистрация на подставное лицо, ответственность

Генеральный директор как подставляют

Крепкая дружба

Когда в начале апреля 2007 года Марина Савельева пришла устраиваться главным бухгалтером на псковский завод по переработке радиоматериалов «Плюсков», она и представить себе не могла, что окажется в прямом подчинении своего школьного приятеля Дмитрия Ланского, работавшего на предприятии генеральным директором.

Встреча одноклассников была очень эмоциональной — как-никак в школе Марина и Дмитрий всегда держались особняком, и многие подозревали их даже в романтической связи. Теперь Савельева и Ланской вспоминали обо всем этом с улыбкой.

https://www.youtube.com/watch?v=usertvrainru

Естественно, наша героиня без особых трудностей получила должность главного бухгалтера. Генеральный директор с первых дней ее работы стал покровительствовать новому сотруднику предприятия. Через месяц большинство сотрудников завода были уверены в том, что у главбуха роман с генеральным директором.

Впрочем, на все эти слухи школьные приятели реагировали с юмором, считая, что они будут сопровождать их всю жизнь. Тем не менее, несмотря на многочисленные сплетни, коллектив завода очень полюбил Марину Савельеву.

Она оказалась не только приветливым и коммуникабельным человеком, но и отличным профессионалом. В первые же месяцы ее работы все проблемы с налоговой инспекцией были сведены к минимуму, вся документация приведена в порядок.

Пути обмана

Регистрация организаций на лиц, никак не связанных с деятельностью компании, встречается не так уж редко. Мошенники проводят регистрацию такими путями:

  • получив незаконным путем паспорт другого лица (утерянный, переданный третьим лицам);
  • вводя в заблуждение человека, обещая ему вознаграждение и минимум ответственности за предоставление своих данных и подпись на документах.

Получив документ, мошенники регистрируют организацию и в фиктивном договоре прописывают подставное лицо в качестве номинального директора компании. Затем они открывают счет в банке и осуществляют незаконную деятельность.

Регистрация ООО на подставное лицо является экономическим преступлением.

Медвежья услуга

В один вечер, когда к главному бухгалтеру вновь зашел генеральный директор, он застал подчиненную в ужасном состоянии. Естественно, Ланской стал расспрашивать свою приятельницу, в чем дело. Та не стала отпираться и все ему рассказала.

Генеральный директор как подставляют

Оказалось, что у Савельевой тяжело заболела мать, проживавшая в Казахстане. Марина была в отчаянии, не зная, что и делать — ведь на ней висели многочисленные должностные обязанности.

Предлагаем ознакомиться:  Законные права ребнка в семье и их защита

Дмитрий внимательно ее выслушал, а потом предложил ей взять отпуск за свой счет. Савельева было несколько смущена подобным предложением — ведь совсем недавно ее единственная помощница ушла в декретный отпуск, а замену ей еще не нашли.

Генеральный директор попросил главного бухгалтера не беспокоиться по этому поводу, пообещав, что сам без проблем справится со всеми трудностями.

Савельева уезжала с тяжелым сердцем и с неспокойной душой. Но что ей еще оставалось?

Когда через два месяца главный бухгалтер «Плюскова» вернулась, то обнаружила многочисленные неточности в подаче налоговой декларации. Ошибки были значительные, и оставалось только удивляться, что руководство завода не заметило их.

Савельева немедленно обратилась к генеральному директору. Дмитрий спокойно отреагировал на претензии приятельницы. Он подтвердил, что допущены некоторые — правда, несущественные — неточности, и руководство предприятия уже решает эти проблемы. Марине же он посоветовал пока переждать и поработать с архивами.

Как понять, что вы номинальный директор?

Часто человек даже не знает о том, что на его имя зарегистрирована компания. Тревожными «звоночками» могут быть такие факты:

  • На ваш адрес поступают письма с требованиями об уплате задолженности по кредиту неизвестной вам компании.
  • Вы получаете извещения из налоговой службы о нарушении сроков отчетности.
  • На ваше имя пришло извещение о визите в суд в качестве учредителя какой-либо компании.

Открытие ООО на подставное лицо – незаконное действие. Если вы узнали, что на ваше имя зарегистрирована организация, следует:

  • Обратиться в налоговую службу и написать письменное заявление, что данное юридическое лицо зарегистрировано без вашего ведома.
  • Подать заявление в правоохранительные службы с полным изложением сути дела. Полицейские в соответствии со ст. 144 УПК РФ должны провести проверку и завести уголовное дело.
  • Выдвинуть требование в Арбитражный суд для признания регистрации компании недействительной.
Предлагаем ознакомиться:  Привлечение к административной ответственности директора после увольнения

Жертва азартных игр

Генеральный директор как подставляют

Хотя Савельева была еще молодым и не совсем опытным специалистом, она сразу же почувствовала, что в этой истории не сходятся концы с концами. Начать хотя бы с ее отпуска, просьбу о котором руководство имело полное право не удовлетворить, учитывая перегруженность главбуха на тот момент.

Не говоря ни слова генеральному директору, Савельева связалась с одним из акционеров завода. Каково же было ее удивление, когда выяснилось, что тот совершенно не в курсе сложившейся ситуации.

Беда не приходит одна: буквально через день нагрянула налоговая проверка. Инспекторов совершенно не ждали, так как они недавно уже посещали предприятие. Савельева поняла, что все это связано с поданной декларацией. По-видимому, указанные в ней цифры насторожили налоговиков.

Но неприятности этим не ограничились. В ходе проверки обнаружилось, что за последние два месяца компанией была сфальсифицирована информация о ее реальных доходах, и речь шла о сумме в 220 миллионов рублей.

Савельева была просто потрясена. Заводу назначили штраф, а его руководству предъявили обвинение в сокрытии реальных доходов. Естественно, все претензии были незамедлительно переадресованы главному бухгалтеру. Она не стала отпираться и давала правдивые показания, но положение ее было крайне шатким.

Представители правоохранительных органов начали наводить справки, и вскоре выяснилось, что несколько месяцев назад генеральный директор завода Дмитрий Ланской проиграл в одном из известных городских казино крупную сумму. Предприниматель влез в такие долги, что покрыть их законным способом он так и не смог.

Удручающая статистика

157 уголовных дел было рассмотрено верховными судами страны за 2007 год, в которых так или иначе были задействованы генеральные директоры различных организаций. Причем 69 случаев из этого числа пришлись на один только Северо-Западный округ.

Фигурант в бегах

Держатели предприятия решили не подавать в суд на своего главного бухгалтера. Дело в том, что Савельеву поддержали практически все сотрудники компании. Большинство из них единодушно заявили, что не верят в виновность главбуха. Тем не менее Марина Савельева была уволена и оштрафована за халатность.

Предлагаем ознакомиться:  Увольнение директора передача документов

Что же касается Дмитрия Ланского, то ему было предъявлено обвинение в хищении средств предприятия, грозившее не только штрафом, но и довольно внушительным тюремным сроком. Однако сделать это пришлось заочно, так как генеральный директор успел скрыться за границей.

Ничего другого не оставалось, как объявить его в международный розыск. Впрочем, на успех этой меры надеяться не стоило, ведь у Ланского не было ни семьи, ни близких родственников, которые бы поддерживали с ним отношения.

После увольнения из предприятия «Плюсков» Савельева долгое время не могла устроиться на работу. Ведь эта история стала известна буквально всей деловой общественности города. Главному бухгалтеру не оставалось ничего другого, как перебраться буквально на другой конец страны.

Ответственность

Регистрация юридического лица с привлечением подставных лиц строго преследуется Законом РФ. Ответственность за такие действия несут все лица, участвовавшие в процессе создания компании.

Что ждет мошенника:

  • В отношении одного лица – штрафные санкции в размере 100000 рублей или лишение свободы на 3 года (ст. 173.1 УК РФ).
  • По отношению к группе лиц (если использовалось служебное положение, имел место сговор) – штраф в размере 300000 рублей или лишение свободы сроком до 5 лет.
  • Если был использован чужой паспорт или личные данные для создания организации с целью незаконной коммерческой деятельности, мошенника, согласно ст. 173. 2 УК РФ, ждет штраф в размере 300000 рублей и лишение свободы до 3 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=upload

В случае если гражданин предоставил свой паспорт добровольно, он также является участником незаконных действий и суд приговорит его к 2 годам исправительных социальных работ.

Открытие компании на подставное лицо преследуется законом. Бережно храните свои документы и не соглашайтесь на сомнительные аферы. Незнание законов РФ не освобождает вас от ответственности. А в случае утери паспорта сразу же заявите об этом в полицию.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Adblock detector