Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 322-06-74 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 407-24-18 (бесплатно)
Как доказать факт мошенничества в УК РФ

Как подтверждается факт мошеничества

Как доказать факт мошенничества: какие документы признают

  • Обман• предоставление заведомо ложных данных для дальнейшего совершения корыстных намерений;• сокрытие важных условий по совершаемой сделке;• подмена сведений или оригинала на фиктивные вещи (документы);• введение пострадавшего в заблуждение с целью завладения его имуществом либо правами на это имущество.
  • Злоупотребление доверием• совершение сделки, основанной на доверии между людьми (родственные или служебные связи, партнёрские отношения, дружба и т.д.);• недействительность составленного договора (например, в части защищенности сторон от влияния третьих лиц);• финансовые или иные возможности мошенника, которые не дают повода считать его корыстным участником сделки;• готовность исполнить свои обязательства (например, после внесения предоплаты или полной суммы услуги).
  • Эти и ряд других оснований могут считаться фактом совершения мошеннических действий.

Кроме того, заявитель должен иметь при себе паспорт и квитанцию об уплате государственной пошлины, но эти деньги он сможет взыскать с ответчика в случае, если выиграет суд. Есть возможность подать ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины до фактического дня рассмотрения дела.

Инфо

В таком случае издержки понесет проигравшая сторона. Ответ на вопрос, трудно ли доказать факт мошенничества, зависит от полноты собранных доказательств.

Если у заимодавца есть расписка от должника, суд окажется на его стороне. Это главное подтверждение вины подозреваемого, который злоупотребил доверием кредитора и похитил его средства. Сложнее обстоит дело при отсутствии расписки.

Важно

Важно! Грань определения мошенничества очень тонка, и зачастую зависит от субъективного мнения представителей правоохранительных органов и появления новых доказательств. Куда обращаться по факту мошенничества? Если человек допустил ошибку и стал жертвой преступления, то, в зависимости от ситуации, ему следует обратиться в следующие правоохранительные органы:

  1. Полиция. Ее сотрудники будут заниматься установлением личности преступника, его поимкой и поиском неопровержимых улик.

Поэтому, если личность злоумышленника неизвестна и нет достаточных доказательств его незаконной деятельности, то заявление подается именно в полицию.

  • Прокуратура. Если делом предварительно занималась полиция, то она сама передаст все необходимые сведения.
  • Как доказать мошенничество и как это сделать в уголовном процессе рф

    Иные поводы для возбуждения уголовного дела в данном случае не действуют, поскольку следователь или дознаватель обладает правом на принятие соответствующего процессуального решения лишь при обращении пострадавшего лица.

    Источники:

    • Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

    Скандально известный в 90-е годы создатель МММ Сергей Мавроди, отбыв наказание за мошенничество, не оставил свою деятельность в новом веке. В 2011 году он запустил новый аналогичный финансовый проект.

    На этот раз Мавроди сразу предупредил потенциальных участников, что речь идет о финансовой пирамиде, которая в любой момент может рухнуть, оставив вкладчиков без денег. Очевидно, что в июне 2012 года этот неприятный момент наступил.

    Мошенничество – это намеренное хищение чужого имущества, выражающееся в искажении истины или умолчании о таковой. Отличительными особенностями данного вида уголовных преступлений являются обман и злоупотребление доверием.

    Важно

    Как распознать мошенничество? Мошенничеством признаются противозаконные действия в отношении физических и юридических лиц. Ключевым показателем факта хищения является корыстная цель – завладеть чужим имуществом или правом на это имущество для будущих сделок.

    Как уже говорилось неоднократно, мошенничество основано на злоупотреблении доверием человека с последующим его обманом. Именно поэтому сам факт мошенничества невероятно трудно доказать, так как в большинстве случаев просто нет никаких подтверждающих доказательств, ведь жертва опрометчиво оказала доверие, в связи с чем и не подумала заключать какие-либо соглашения или брать расписки.

    Мирное соглашение Порой это единственный способ вернуть денежные средства и имущество. Любой юрист, первым делом, будет предлагать попытаться найти мирное решение в сложившейся ситуации, так как это в интересах именно потерпевшего, как бы странно это ни звучало.

    Доказательство факта мошенничества

    В 2012 году в Уголовный кодекс РФ введено ряд статей, дифференцирующих ответственность за мошенничество.

    Вызвано это спецификой отдельных видов деятельности и появлением новых способов совершения преступления. Были введены следующие правовые нормы:

    • Как подтверждается факт мошеничествастатья 159.1 мошенничество в сфере кредитования;
    • статья 159.2 мошенничество при получении выплат;
    • статья 159.3 мошенничество с использованием электронных средств платежа;
    • статья 159.4 мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (исключена);
    • статья 159.5 мошенничество в сфере страхования;
    • статья 159.6 мошенничество в сфере компьютерной информации.
    1. По ст.159.1 предусмотрена уголовная ответственность в отношении заемщиков, предоставивших кредитору заведомо ложные и недостоверные сведения: фиктивные учредительные документы, договора с фирмой-однодневкой, подставных лиц и т.п. В основе ответственности лежит обман. Наличие фирм-однодневок и фиктивных коммерческих документов доказать несложно. Следует провести небольшой аудит, экспертизу, установить и допросить свидетелей.
    2. По ст.159.2 введена ответственность за получение по фиктивным документам различных социальных выплат и пособий. Часто мошенничество совершается, в отношении пенсий. Предоставляются ложные сведения о трудовом стаже или документы о фиктивной инвалидности. Умысел доказывается показаниями свидетелей, самого мошенника, проведением различных экспертиз.
    3. Статья 159.3 предусматривает ответственность за мошенничество в сфере электронных платежей. Это телефонные мошенники, которые за близких родственников просят положить деньги за оплату телефона или совершить иные платежи. Распространено мошенничество с банковскими картами. Преступление доказать трудно, но возможно с помощью свидетельских показаний, экспертиз, видео и фотозаписей.
    4. Статьей 159.5 предусмотрена ответственность за мошенничество в сфере страхования. Например, обман относительно наступления страхового случая. Известно немало фактов, когда застрахованную машину угоняют, а застрахованное от пожара имущество сгорает. Проводится проверка. Если угона не было, а сгорело не то имущество – то это повод для возбуждения дела ст.159-5 УК РФ. В процессе расследования используются любые стандартные доказательства: свидетельские показания, фото-видео записи и т. п.
    5. Статьей 159.6 установлена ответственность в сфере компьютерной информации. Мошенничество совершается путем введения, изменения и стирания данных компьютера потерпевшего. Полученная таким путем информация образует оконченный состав преступления. Доказывается с помощью видео и фотозаписей либо с помощью обычных доказательств: свидетельские показания, выемки, обыски, осмотр.

    Предпринимательство невозможно без заключения договоров с партнерами по бизнесу. Сторона в сделке берет на себя обязательства. В случае их невыполнения, другая сторона несет убытки. Факт причинения вреда является предметом расследования.

    При сборе доказательств исследуется договор на предмет внесения исправлений. Путем допросов свидетелей, аудиторских проверок устанавливается возможность его выполнения.

    Совокупность собранных улик подтверждает преступные намерения и является основанием для привлечения к уголовной ответственности.

    Сбор и оценка доказательств производятся в процессе расследования по уголовному делу. Доказательства, с помощью которых делаются выводы, перечислены в уголовно-процессуальном кодексе РФ. Они подразделяются на виды:

    • Показания обвиняемого, подозреваемого.
    • Заключение и показания специалиста и эксперта.
    • Протоколы судебных и следственных действий.
    • Показания свидетеля, потерпевшего.
    • Вещественные доказательства.
    • Иные документы.
    1. Показания обвиняемого, подозреваемого. В процессе расследования выявляется подозреваемое лицо. Его допрашивают. При наличии улик предъявляют обвинение и допрашивают в качестве обвиняемого. Подозреваемый-обвиняемый имеет право не давать показаний, признавать либо отрицать вину. Выбранная позиция оценивается следователем и судом.
    2. Заключение и показания специалиста и эксперта. При необходимости к расследованию может быть привлечен специалист в любой области знаний или назначена экспертиза. В случае неясности в заключении специалиста или выводах эксперта их допрашивают.
    3. Протоколы судебных и следственных действий. На такие следственные действия, как осмотр места происшествия, освидетельствование, выемка, обыск и ряд других составляется протокол. Все действия, отраженные в протоколе, подлежат оценке, и влияют на признание лица виновным или невиновным.
    4. Как подтверждается факт мошеничестваПоказания свидетеля, потерпевшего. Свидетель или потерпевший может ошибиться, что-то не так понять. По одному факту разные свидетели могут дать противоположные показания. Тем не менее, показания свидетелей в уголовном деле являются важным доказательством. Часто на их показаниях строится обвинительный приговор.
    5. Вещественные доказательства – это любые предметы материального мира, на которых осталась информация о совершенном преступлении. Ими могут быть: вещи и ценности, добытые преступным путем (деньги, драгоценные металлы). Вещественные доказательства трудно сфальсифицировать – это самые объективные доказательства.
    6. Иные документы. К ним относятся разного рода справки, акты, характеристики и личные письма. Документы могут быть на бумажном носителе либо – это фото и видеозаписи.
    Предлагаем ознакомиться:  Каким документом подтверждается запрет согласно ст 14 44 фз

    Согласно

    ст. 59 ГПК РФ

    «Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела». Материалы, не имеющие отношения к обстоятельствам дела, исключаются из перечня доказательств. Оставшиеся доказательства должны быть допустимыми.

    Недопустимые доказательства перечислены в ст. 75 УК РФ. Они не могут быть положены в основу обвинения, но не могут стать и доказательствами со стороны защиты. Эти доказательства не имеют юридической силы. Закон относит к таким доказательствам:

    • Показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного расследования при отсутствии защитника и не подтвержденные в суде.
    • Показания потерпевшего, свидетеля основанные на догадках, слухах, предположениях.
    • Показания свидетеля, который не может подтвердить источник своей осведомленности.
    • Предметы, документы и сведения входящие в производства адвоката.
    • Иные доказательства, полученные с нарушением закона.

    Все допросы подозреваемого, обвиняемого должна проводиться с участием защитника-адвоката, с которым заключено соглашение. Даже в случае письменного отказа от защитника все допросы подозреваемого, обвиняемого будут недопустимыми доказательствами.

    Слухи, догадки, предположения не могут быть положены в основу обвинения. Соответственно не могут быть допустимыми и показания свидетеля и потерпевшего основанные на домыслах. Свидетель может долго и интересно о чем-то рассказывать, но так и не сказать, откуда ему это известно. Такой плод надуманного рассказа не может быть признан доказательством.

    С 2017 года законом запрещено приобщать к уголовным делам доказательства представленные адвокатом. Дело ведет следователь – он и собирает доказательства. Адвокат может действовать через следователя или суд. Доказательства, собранные адвокатом самостоятельно, считаются недопустимыми.

    В последний пятый пункт перечня недопустимых доказательств входят иные доказательства, полученные с нарушением закона. Этот пункт довольно обширный. Он охватывает практически любые доказательства, при получении которых нарушен закон. Например:

    • доказательства преступной деятельности, полученные в результате обыска, проведенного без понятых;
    • ценные документы, полученные в результате выемки, произведенной не допущенным к производству следователем.

    В какие правоохранительные органы нужно обращаться при факте мошенничества Если лицо стало жертвой мошенников, то стоит немедленно обратиться в следующие государственные органы:

    1. Полиция. Данный государственный орган будет заниматься установлением нарушителей, а также поисками и их поимкой. Этот орган будет доказывать причастность преступника к той или иной махинации.
    2. Прокуратура.
      Она подключится, если вдруг процесс зайдёт в тупик. Прокуратура будет всеми средствами помогать полиции в разоблачении преступников.
    3. Суд. Здесь ведётся сам процесс разоблачения и назначения срока или штрафа за содеянный проступок.

    Стоит помнить, что штраф выписывается только в том случае, если человек не совершал крупных махинаций.Когда необходимо ускорить процесс привлечения злоумышленника к ответственности или сумма сделки имеет особо крупные размеры, то можно обратиться в прокуратуру, минуя полицию.

    • Суд. Сюда надо сразу написать заявление, если известна личность злоумышленника и достаточно доказательств его вины. Так он понесет наказание гораздо быстрее.
    • В какой бы правоохранительный орган не пришлось обращаться, необходимо написать заявление и приложить к нему все улики, подтверждающие факт хищения имущества.
      Их сбор – самое сложное занятие в данном вопросе. Как доказать факт мошенничества? Этот вопрос усложняется тем, что часто жертва преступления не готова к такому повороту событий, а потому может не иметь на руках достаточных улик против мошенников.

    Важно

    Когда пострадавший общается с мошенником, допускается использовать любые средства для современной коммуникации. Выписки из карточных и банковских счетов тоже могут становиться дополнительными доказательствами.

    О наказаниях и мерах взыскания Список мер наказания в связи с мошенничеством достаточно широкий. Статья 159 Уголовного Кодекса РФ как раз отвечает за регулирование принципа, по которому назначаются, применяются сами меры наказания.

    Вот описание лишь минимально возможных последствий доказанного факта нарушения:

    • Лишение свободы сроком на два года и больше.
    • Арест, на 2-4 месяца.
    • Исправительные работы, на срок от полугода до года.
    • Обязательные работы на 180 часов.
    • Штраф в размере не менее 120 тысяч рублей.

    Дополнительные обстоятельства по делу определяют способ наложения наказания, а так же возможный размер.Подделать документы в наше время не так уж и сложно, поэтому есть большая вероятность того, что они фальшивые.

    Записывайте имена и фамилии, известные вам, номера телефонов, автомобильные номера и прочую информацию. 6 После того как вся информация собрана, напишите заявление о мошенничестве и обратитесь с ним в правоохранительные органы.

    Поверьте — если у вас будет достаточно информации, сотрудники полиции будут заниматься вашим делом и стараться наказать мошенника. Обратите внимание Заявление о мошенничестве в полиции у Вас примут в любом случае – потребуйте талон-уведомление у работника, принявшего заявление с датой регистрации и порядковым номером в КУП (книге учета преступлений).

    Как доказать факт совершения мошенничества

    После подачи заявления в правоохранительные органы по факту мошенничества оперативники проводят проверку данного обращения, целью которой является подтверждение или опровержение изложенных в обращении обстоятельств.

    На этой стадии уголовного дела еще не существует, однако необходимо определить, имеются ли какие-либо признаки преступления. С этой целью следователь или дознаватель могут получать устные, письменные объяснения, делать официальные запросы, назначать экспертизы, совершать другие действия, которые допускаются законом до принятия соответствующего решения.

    Предлагаем ознакомиться:  Договор с Мосэнергосбыт на энергоснабжение.

    Если в процессе трехдневной проверки будут обнаружены признаки преступления, то принимается решение о возбуждении уголовного дела, о чем выносится соответствующее постановление. Мошенничество (статья 159 УК РФ) – это приобретение права собственности чужого имущества или его хищение путем злоупотребления доверием или обмана.

    Стоит также рассмотреть такие ситуации, когда можно заранее предугадать какой-либо риск и умысел мошенничества при оформлении документов:

    1. Человек, который занимает деньги, готов на любого рода условия и в некоторых случаях даже на большие проценты при маленьком сроке.
    2. Лицо желает написать расписку или составить договор не на себя, а на иного гражданина.
    3. Если человек просит в долг без всяких документов и расписок, ссылаясь на вашу крепкую долгую дружбу.

    Такого рода случаи могут свидетельствовать подготовку каких-либо махинаций. Довольно-таки часто люди дают в долг знакомым, не потребовав при этом расписки.

    Никто ведь не знает, как повернётся судьба и все наивно верят в лучшее. Но случается что люди, которым доверяют, не возвращают занятые ранее средства.

    Полнота собранных материалов определяет, насколько сложно будет доказать факт мошенничества в том или ином случае. Расписка всегда заставляет суд встать на сторону истца.

    Роль расписки

    Расписка – это письменный документ, подтверждающий факт передачи и получения денег или материальных ценностей, а также основания для таких действий. Расписка пишется в случае заключения устных договоров, и подтверждает выполнение сторонами такого устного соглашения своих обязательств.

    При оформлении устных сделок часто оформляют расписки, подтверждающие получение денег за товар или услугу. Наиболее распространенным мошенничеством в таких случаях является отрицание получения денежных средств.

    Опять же, чтобы иметь возможность наказать мошенника нужно обязывать своих партнеров прописывать в расписке назначение полученных средств. А то ведь мошенник может сказать, что это заем, вернуть деньги и потребовать назад имущество. Или что эти деньги вообще относятся совсем к другой сделке.

    Но закон в данном случае на стороне добросовестных контрагентов. Расписка признается надлежащим подтверждением получения денег даже в тех сделках, где закон запрещает наличный расчет. Например, между юридическими лицами.

    Устная сделка

    Сделать это непросто, но возможно. Для этого следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Сотрудники полиции будут обязаны провести проверку изложенных в заявлении фактов и опросить мошенника.

    А дальше все зависит от того, что он скажет. Если признается в получении денег, в мошенничестве ему вряд ли предъявят подозрение, и скорее всего откажут в возбуждении уголовного дела. Но отказной материал будет надлежащим письменным доказательством для гражданского дела по возврату долга.

    А если будет категорически отрицать получение денежных средств – остается только проследить путь незаконно присвоенных денег. Понятно, что небольшую сумму денег проследить невозможно. Но с большой намного проще.

    Наверняка мошенник воспользовался полученными средствами для приобретения чего-то ценного, например автомобиля, недвижимости, путешествий и т.д. Скорее всего, он вам об этом говорил. Поэтому, как только вам стало известно от следователя, что мошенник не признается в получении денег, следует попросить следователя проверить недавние приобретения мошенника и его близких родственников.

    Хотя полиция и сама должна решать, какие следственные действия проводить, дело нужно держать под личным контролем. Тогда есть шанс на успех. Подобные дела имеют низкий рейтинг раскрываемости, поэтому следователи не используют свои ресурсы на полную.

    Если вы передавали деньги при свидетелях, их опрос также поможет установить факт получения денег и обман мошенника.

    Имея на руках расписку, можно обратиться в суд с исковым заявлением. Если расписка грамотно составлена, то суд взыщет с должника деньги, но получит ли кредитор свои деньги неизвестно. Денег, как правило, у мошенника не бывает.

    При наличии расписки нет и оснований для возбуждения уголовного дела. Все выглядит как гражданско-правовые отношения и преступный умысел не усматривается.

    Если рассматривать дело в отношении одной расписки, то умысел на мошенничество доказать нельзя. Но если оценить десять, двадцать расписок, то будет видно длящееся мошенничество с прямым умыслом.

    Внимание

    Мирные переговоры Занимая крупные суммы знакомым, часто люди не берут расписок. Многие даже считают это неприличным, потому что привыкли доверять своему окружению.

    Однако впоследствии они нередко не могут вернуть свои деньги обратно, поэтому возникает закономерный вопрос: как доказать мошенничество без расписки? Прежде всего следует попытаться договориться, ведь должнику будет сложно отрицать факт передачи денег.

    Вероятно, он попросит об отсрочке — в таком случае можно будет разрешить конфликт мирным способом. Также адвокаты рекомендуют попробовать уговорить заемщика написать расписку о том, что он согласен выплатить долг.

    Опять же, чтобы иметь возможность наказать мошенника нужно обязывать своих партнеров прописывать в расписке назначение полученных средств. А то ведь мошенник может сказать, что это заем, вернуть деньги и потребовать назад имущество.

    Или что эти деньги вообще относятся совсем к другой сделке. Но закон в данном случае на стороне добросовестных контрагентов. Расписка признается надлежащим подтверждением получения денег даже в тех сделках, где закон запрещает наличный расчет.

    Например, между юридическими лицами. Что делать, если расписка при оформлении сделки не оформлялась? При отсутствии документального подтверждения сделки, мошенник будет отрицать получение денег или материальных ценностей в принципе.

    Как доказать, что ты не мошенник?

    Заявление в суд можно подавать, если выполнено хотя бы одно из следующих условий:

    • Нарушены правила при оформлении правоустанавливающего документа.
    • В сделке участвовали лица, которые официально признаны недееспособными.
    • Любой из представленных документов оказался фальшивым.
    • Сама сделка совершается с нарушением законодательства.

    Но в заявлении с большой вероятностью будет отказано, если гражданин самостоятельно оформляет все документы. А потом предъявляет доказательства в пользу обмана и незаконной пропажи имущества. Даже если факт мошенничества на лицо, признать таковым передачу имущества другим лицам очень трудно.

    Особенно, когда документы оформлялись без особых нарушений. Именно документы вместе с их подлинностью играют наибольшее значение для суда.Мошенничество Важно понимать, что для квалификации этого правонарушения важно наличие изначального умысла на незаконное завладение имуществом или денежными средствами.

    Например, вам звонят и говорят, что ваша банковская карта была заблокирована, и для ее разблокировки нужно сообщить пин-код. Получив, пин-код злоумышленник снимет с карточки все ваши деньги. В данном случае преступник и не собирался вам помогать.

    Более того, он вас обманул с целью получения неправомерной выгоды для себя. И рассмотрим другой случай, когда человек взял аванс на поставку товара, но товар не поставил.

    При этом не отвечает на звонки, и вообще куда-то пропал. В таком случае мошенничества может и не быть. Одно дело если никакого товара у поставщика не было, и он и не собирался его поставлять. А показал он фальшивый каталог, поддельные документы о предпринимательской деятельности и т.д.

    Предлагаем ознакомиться:  Акт о результатах работы комиссии по факту прогула

    Текстовые доказательства В 21 веке действенным способом, как доказать факт мошенничества, является текстовая переписка: по электронной почте, в социальных сетях или через sms. Важное условие — отправлять сообщения с аккаунта, который зарегистрирован на пострадавшего.

    Мошенничество на доверии

    Как подтверждается факт мошеничества

    Злоумышленники добиваются своей цели на доверии по причинам:

    • излишнего расположения к друзьям, сослуживцам, родственникам. В этом случае, заключая сделки, они не требуют фиксации договоренностей, довольствуясь устными обещаниями;
    • оформления договора, дающего сторонам чувство безопасности и доверия партнеру, но при проверке документ оказывается недействительным;
    • социальный статус мошенника высок, что не допускает мысли о наличии у него злых намерений;
    • злоумышленник получил предоплату или товар и выразил готовность исполнить обязательства.

    Если преступление не окончилось завладением чужим имуществом или правом собственности, доказывать мошенничество не нужно, поскольку отсутствует сам факт преступления, но есть признаки на его покушение.

    Определение мошенничества во много зависит от субъективного мнения правоохранительных органов, появления новых доказательств.

    Если обманули по договору поставки

    Факт мошенничества путем обмана налицо, если:

    • жертве предоставили заведомо ложные сведения;
    • важные сведения, влияющие на результат сделки, скрыты от жертвы;
    • подделка выдается за оригинальную вещь, подменены сведения;
    • совершены иные действия, которые ввели пострадавшее лицо в заблуждение и способствовали совершению преступления.

    Неумышленный обман не может квалифицироваться как мошенничество.

    Если по договору поставки вы получили продукт, не соответствующий вашим требованиям и указанный в договоре, то это мошенничество.

    Мошенничество адвокатов и юристов

    Как подтверждается факт мошеничества

    Случается, что граждане вместо профессиональной правовой помощи остаются без денег. Мошенники пользуются нахождением граждан, ищущих правовой помощи, в состоянии психологического упадка, поэтому порой успешно выдают себя за юристов или адвокатов.

    Чтобы не попасть в руки мошенника, необходимо заключать договор об оказании юридических услуг, в котором следует прописать объем необходимых услуг, сроки их выполнения и сумму гонорара, которую клиент передает за работу.

    Если юрист взял деньги и ничего не сделал, обращайтесь к другим специалистам для взыскания с него вознаграждения. Иногда адвокат берет с клиента несколько сотен тысяч за составление искового заявления или иной документации в суд, но поручает эту работу студенту юридического вуза.

    Студент, не изучая практики и не вникая в дело, готовит иск, который суд не удовлетворяет. Адвоката в этом случае нельзя наказать за мошенничество, а дальнейшее разбирательство переходит в разряд гражданско-правовых отношений.

    В этом случае жертва вправе обратиться в адвокатскую палату, чтобы квалификационная комиссия рассмотрела поведение защитника и его выполненную работу. Если в его действиях окажутся недоработки, адвоката лишают статуса. Но для возврата денег придется обращаться в суд.

    В какие правоохранительные органы нужно обращаться при факте мошенничества

    Документы

    Нередко происходят случаи, когда сотрудники правоохранительных органов обещают решить вопросы, но не в состоянии это сделать. Например, к сотруднику налоговой полиции обратился генеральный директор компании, поскольку получил требование о представлении бухгалтерской документации.

    С вышеуказанным сотрудником гендира познакомил приятель. В ходе встречи коммерсант попросил выяснить, в чем состоит интерес к его компании со стороны налоговой полиции. Через несколько дней сотрудник налоговой полиции сообщил жертве, что на него имеется материал для проведения проверки с перспективой уголовного дела, хотя настоящей причиной проверки стал запрос о контрагентах из другого правоохранительного органа.

    Мошенник стал требовать с коммерсанта ежемесячную сумму за услуги безопасности компании, озадаченный генеральный директор обратился за защитой в правоохранительные органы. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

    Соучастие должностных лиц в совершении мошенничества, к сожалению, перестает быть редкостью. При выявлении признаков преступного деяния сотрудников правоохранительных органов, следует написать заявление начальнику управления, которому подчиняется определенный отдел, а также обратиться в отдел внутренней безопасности, прокуратуру или ФСБ.

    Стоит уделить внимание полицейской провокации, как самому опасному преступлению, которое могут совершить сотрудники правоохранительных органов:

    • подстрекательство;
    • склонение и побуждение гражданина к совершению преступления.

    Любое действие правоохранителей должно соответствовать ведомственной инструкции. При сборе доказательств на любые запросы, прослушку телефонных разговоров, их запись, оперативные обыски необходимо разрешение суда. Однако провокация и фальсификация доказательств по уголовным делам перестала быть редкостью.

    Служебное мошенничество — особый подвид мошенничества, которому присуще:

    • наличие у виновного определенных властных полномочий;
    • создание ситуации, в которой у потерпевшего возникает мотивация на выплату денежного вознаграждения;
    • прямое нарушение служебных инструкций.

    По служебному мошенничеству сложно обеспечить условное осуждение. Отягчающим обстоятельством в данном случае является нахождение на государственной службе.

    Как же доказать сам факт мошенничества и причастность виновных лиц

    Деньги

    Возникают вопросы: мошенничество на доверии, как доказать? Как доказать мошенничество по расписке? Как правильно доказать мошенничество без расписки? Как правильно доказать умысел при мошенничестве?

    Сначала нужно стараться договориться мирным путём, а не бежать обращаться в правоохранительные органы. В большинстве случаев, должники просят отсрочку, в этой ситуации вам удастся договориться. Когда же должник не идёт на контакт, то следует обратиться в соответствующие органы.

    Если заёмщик-махинатор не скрывается, то общение с ним можно записать на аудио или видео. В нём подозреваемый должен четко сформулировать то, что он действительно совершал какие-либо действия в отношении вас.

    Во время разговора должны быть озвучены следующие фразы:

    1. Сумма задолженности.
    2. Цель, которой подчиняется заёмщик.
    3. Срок возвращения денег.

    Чем больше сведений будет отражено в записанном разговоре, тем проще правоохранительным органам будет доказать факт преступления.Этот вопрос чаще всего становится сложным из-за того, что жертвы мошенников не готовы к такой развязке событий и не оставляют должные улики, которые смогли бы доказать преступление.

    Для того чтобы доказать преступление нужно собрать доказательства.

    В статье 74 перечислено, какие сведения могут являться доказательствами:

    1. СудПоказания подозреваемого человека. Никто не обязан свидетельствовать против себя. Но признания могут появиться при желании смягчить свой срок, так как чистосердечное признание даёт множество преимуществ.
    2. Показания жертвы мошенников. Потерпевшие от обмана бессовестных людей должны заранее подумать о том, как будут излагаться факты, которые касаются преступления, совершённого в отношении их. Слова должны совпадать с реальными событиями.
    3. Вещественные доказательства мошенничества. Это, как правило, средства, которые напрямую связаны с преступлением. Они могут быть разного рода: начиная от какой-либо вещи и заканчивая материальными средствами. Помогают следствию такие предметы, как телефон, диктофон, блокнот, расписка.

    Легко стать жертвой, но намного сложнее доказать причастность того или иного лица к этому. Чтобы выигрывать такого рода дела, нужно пользоваться помощью специализированного юриста, искать как можно больше вещественных доказательств или поручить ведение дела сотрудникам полиции.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    
    Adblock detector